В столице завершили расследование хищений в омском «Мираф-банке» #Экономика #Омск
Дата публикации:_Сегодня 09:04 Автор:_Алексей Пантелеев Фото:_ Сергей Мельников
Акционерам банка предъявили ущерб почти на 900 млн рублей. По версии следствия, обвиняемые выдавали кредиты фиктивным заемщикам и таким образом выводили деньги из «Мирафа».
ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Мираф» уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера банка, бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Как сообщает «Коммерсантъ», им предъявлено обвинение в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. За время расследования сумма вменяемого фигурантам ущерба увеличилась с 100 млн руб. до 873,2 млн руб.
ООО «Мираф-банк» было основано в 1993 году в Омске. В систему страхования вкладов банк вступил в октябре 2004 года, основными его бенефициарами были 14 человек, в том числе председатель совета директоров Марио Игнасио Монхе Симонс (9,8%) и Наталья Казакова (4,67%).
Омский «Мираф-Банк» остался без лицензии
Уголовное дело Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве возбудило по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте 2017 года. Этому предшествовала проверка финансово-хозяйственной деятельности «Мирафа» Центробанком, которую регулятор провел в начале 2016 года. Выводы ЦБ оказались неутешительными:
«Банк "Мираф" неоднократно нарушал требования, предусмотренные законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов».
Кроме того, по данным Центробанка, руководство банка не раз представляло регулятору «существенно недостоверную отчетность о своей деятельности». В феврале 2016 года у «Мирафа» была отозвана лицензия. Тогда же к проверке проблемного банка подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого и было возбуждено дело.
В марте 2016 года оперативники ГУЭБиПК МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали в Москве около 20 ответственных сотрудников банка — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа». После допросов все, кроме боливийца и Натальи Казаковой, были отпущены под подписку о невыезде.
Арбитражный суд признал банкротом омский «Мираф-Банк»
Изначально следствие считало, что Марио Игнасио Монхе Симонс и Наталья Казакова «в 2013–2015 годах организовали изготовление заявок на получение кредитов от генеральных директоров фиктивных заемщиков». Первой такой фирмой стало ООО «Гризар», рекомендованное Казаковой боливийскому банкиру, которое в тот момент находилось в стадии ликвидации. Через нее, говорится в деле, из банка было похищено 100 млн руб. в виде невозвратного кредита. Как установили следователи, ООО «Гризар» переоформило свой кредит на ООО «Компания "Аспект"», которое, в свою очередь, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего займа Минфина РФ на $200 тыс. А затем договор залога был расторгнут.
По ходу расследования сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве пришли к выводу, что по аналогичной схеме Марио Игнасио Монхе Симонс и Наталья Казакова, оформив договоры займа еще с несколькими подконтрольными фирмами-однодневками, в том числе ООО «Интор», ООО «Бруссар», ООО «Глобал Трейд», похитили в 2013–2015 годах из банка в общей сложности более 873,2 млн руб.
Фигурантам дела на днях было предъявлено обвинение в окончательной редакции, они начали знакомиться с материалами дела, которое насчитывает почти 40 томов.
Статья "В столице завершили расследование хищений в омском «Мираф-банке» #Экономика #Омск", опубликована 09.май.2018 23:40, расположена в категории Экономика и имеет 234413 просмотров.