Омские бизнесмены незаконно вывели в Китай почти 100 млн
Омские бизнесмены незаконно вывели в Китай почти 100 млн
www.pnp.ruПодозреваемые перечислили на счета китайских компаний около 91,5 млн рублей. Средства перечислялись якобы в качестве аванса за товары.
Омская таможня совместно с УФСБ России по Омской области пресекла преступную схему вывода денег в Китай. В общей сложности подозреваемые перечислили на счета китайских компаний около 91,5 млн рублей.
По материалам дела, в 2019 году группа лиц переводила деньги по подложным внешнеторговым контрактам в Китай. Средства перечислялись якобы в качестве аванса за товары. Однако никакая продукция на территорию РФ не поставлялась, а уплаченные деньги оставались на иностранных счетах.
По данным фактам Омская таможня возбудила 8 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Расследование дела продолжается.
Омская таможня совместно с УФСБ России по Омской области пресекла преступную схему вывода денег в Китай. В общей сложности подозреваемые перечислили на счета китайских компаний около 91,5 млн рублей.
По материалам дела, в 2019 году группа лиц переводила деньги по подложным внешнеторговым контрактам в Китай. Средства перечислялись якобы в качестве аванса за товары. Однако никакая продукция на территорию РФ не поставлялась, а уплаченные деньги оставались на иностранных счетах.
По данным фактам Омская таможня возбудила 8 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Расследование дела продолжается.
Дата:
25-11-2021
Автор:
Омич
, Источник:
www.omskregion.info
Комментарии к статье
Статья "Омские бизнесмены незаконно вывели в Китай почти 100 млн", опубликована 25.ноябрь.2021 21:25, расположена в категории Финансы Экономика и имеет 236763 просмотров.