ЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс» #Финансы #Новости #Сегодня

Банк России отозвал лицензии у банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс». Об этом в среду, 9 августа, сообщила пресс-служба ЦБ.Кредитные организации не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении регулятора.«Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем. «С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — считают в Банке России.В «Континент Финанс» проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, указывает ЦБ.В кредитных организациях назначена временная администрация.«Анелик РУ» занимал 524-е место в российской банковской системе, «Континент финанс» — 568-е место.
Источник статьи и фото: lenta

Поделиться новостью:

Дата: 9-08-2017 Автор: Омич

ГлавнаяНовости Омска ФинансыЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс» #Финансы #Новости #Сегодня

Комментарии к статье

Финансы