Омич перевел 600 тысяч евро за границу по фиктивным документам #Омск #Происшествия

Омич перевел 600 тысяч евро за границу по фиктивным документам #Омск #Происшествия
Бизнесмен перевел деньги на счет иностранной компании, которая якобы требовала стопроцентной предоплаты за поставку продукции в Россию.
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В 2015 году бизнесмен под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тыс. евро. В качестве основания для переводов он представил договор, согласно которому за поставку продукции в Россию компания требовала стопроцентную предоплату.
– Согласно полученным данным, условия внешнеторговой сделки по поставке товара не исполнены, возврат денежных средств не обеспечен, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области. – Собранные следователем доказательства позволили сделать однозначный вывод, что договор являлся подложным.
Иностранная компания, на счет которой были перечислены деньги, зарегистрирована в одном из приграничных с Россией государств, а учреждена гражданином третьей страны. В заявленные сроки поставки товара компания прекратила деятельность. Омская фирма, от имени которой заключен договор, носила номинальный характер.
Сумма выполненных валютных переводов по курсу ЦБ РФ составила свыше 44,6 млн рублей, что является крупным размером.
Теперь омичу за его махинации грозит до 5 лет лишения свободы.
Поделиться новостью:
Дата: 30-06-2017 Автор:
Омич перевел 600 тысяч евро за границу по фиктивным документам #Омск #Происшествия

Комментарии к статье


Новости рубрики 
→ Двое омичей пойдут под суд за убийство птиц в Большереченском зоопарке #Происшествия #Омск
→ Мошенники обманули четверых пожилых омичей на 245 тысяч #Происшествия #Омск
→ В Омске в ДТП с участием женщины-водителя пострадал 4-летний ребенок #Омск #Происшествия #Криминал
→ Немецкая овчарка привела полицейских к выпивавшим омичам #Омск #Происшествия
→ Стали известный подробности смертельного ДТП на омской трассе #Происшествия #Омск
→ Бывший сотрудник омского СИЗО не сел в тюрьму благодаря амнистии #Происшествия #Омск
→ В Липецке 500-килограммовая труба убила омского рабочего #Омск #Происшествия
→ В Омске судили последнего члена банды Зазы Саджая #Происшествия #Омск
→ Под Омском столкнулись «Тойота» и «семерка»: 1 человек погиб, трое пострадали #Происшествия #Омск
→ В Омске подрались 3 девушки и 4 парня #Происшествия #Омск




Статья "Омич перевел 600 тысяч евро за границу по фиктивным документам #Омск #Происшествия", опубликована 30.июнь.2017 01:00, расположена в категории Происшествия в Омске и имеет 235693 просмотров.