Омич перевел 600 тысяч евро за границу по фиктивным документам #Омск #Происшествия
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В 2015 году бизнесмен под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тыс. евро. В качестве основания для переводов он представил договор, согласно которому за поставку продукции в Россию компания требовала стопроцентную предоплату.
– Согласно полученным данным, условия внешнеторговой сделки по поставке товара не исполнены, возврат денежных средств не обеспечен, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области. – Собранные следователем доказательства позволили сделать однозначный вывод, что договор являлся подложным.
Иностранная компания, на счет которой были перечислены деньги, зарегистрирована в одном из приграничных с Россией государств, а учреждена гражданином третьей страны. В заявленные сроки поставки товара компания прекратила деятельность. Омская фирма, от имени которой заключен договор, носила номинальный характер.
Сумма выполненных валютных переводов по курсу ЦБ РФ составила свыше 44,6 млн рублей, что является крупным размером.
Теперь омичу за его махинации грозит до 5 лет лишения свободы.
Дата:
30-06-2017
Автор:
Омич
Фото: , Источник:
www.omskinform.ru
Комментарии к статье
Статья "Омич перевел 600 тысяч евро за границу по фиктивным документам #Омск #Происшествия", опубликована 30.июнь.2017 01:00, расположена в категории Происшествия в Омске и имеет 234253 просмотров.