В Омске бизнесмен подозревается в обналичивании маткапитала #Омск #Общество #Сегодня
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора и владельца ООО «ТемеревЪ» Олега Темерева. Омский бизнесмен подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в 2016–2018 годы подозреваемый подыскивал омичек, имеющих государственные сертификаты на материнский капитал, и формально заключал с ними договоры займа денег под приобретение и строительство жилья. После перечисления денег на расчетные счета женщин последние их снимали с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в пенсионный фонд документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа.
– После получения из пенсионного фонда выплаты подозреваемый примерно 10 процентов от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал держателям сертификатов. В результате мошеннических действий подозреваемого был причинен ущерб Пенсионному фонду России на сумму около 2,5 млн рублей, – сообщили в СУ СКР по Омской области.
В настоящее время следователи провели обыски по месту жительства подозреваемого и в офисах, изъяли интересующую следствие документацию. Как отметили в Следкоме, перед началом обыска подозреваемый пытался уничтожить часть документов. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.
Олегу Темереву грозит до 6 лет лишения свободы.
Статья "В Омске бизнесмен подозревается в обналичивании маткапитала #Омск #Общество #Сегодня", опубликована 18.июнь.2020 02:20, расположена в категории Происшествия в Омске и имеет 234643 просмотров.