Омич незаконно перевел за границу более 77 млн рублей #Омск #Общество #Сегодня

Омич незаконно перевел за границу более 77 млн рублей
Мужчина создавал фиктивные юрлица и с их помощью совершал незаконные операции с валютой. Теперь он предстанет перед судом.
Омич незаконно перевел за границу более 77 млн рублей #Омск #Общество #Сегодня
omskinform.ru
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело омича, который обвиняется в совершении незаконных валютных операций.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год мужчина руководил преступной группировкой, которые создавали фиктивные юридические лица. С их помощью они совершили операции по переводу денег за границу на банковские счета нерезидентов.

– При этом они представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, – отметили в транспортной прокуратуре.

За все время злоумышленники совершили незаконные операции на сумму более 77 млн рублей.
Поделиться новостью:
Дата: 16-11-2023 Автор:
Омич незаконно перевел за границу более 77 млн рублей #Омск #Общество #Сегодня

Комментарии к статье


Новости рубрики 
→ Омские школьники собирают «крышечки доброты» для последующей переработки #Омск #Общество #Сегодня
→ Юные омичи спасли редкую для региона птицу #Новости #Общество #Омск
→ В центре Омска появится новая автомобильная дорога #Омск #Общество #Сегодня
→ После проверки Генпрокуратуры в Wildberries пересмотрели правила возврата товаров #Омск #Общество #Сегодня
→ В ГИБДД считают, что новая дорога не уменьшит пробки в центре Омска #Омск #Общество #Сегодня
→ В Госдуме попросили Роскомнадзор объявить, что радуга – не символ ЛГБТ #Омск #Общество #Сегодня
→ С нового года в России могут вырасти цены на турпутевки #Омск #Общество #Сегодня
→ В Омской области подорожали помидоры, хлеб и чеснок #Новости #Общество #Омск
→ Алехин предложил увеличить размер маткапитала до стоимости квартиры #Омск #Общество #Сегодня
→ Маршрутки вместо автобусов в Омске выпускают в исключительных случаях #Омск #Общество #Сегодня




Статья "Омич незаконно перевел за границу более 77 млн рублей #Омск #Общество #Сегодня", опубликована 16.ноябрь.2023 08:25, расположена в категории Общество и имеет 231743 просмотров.